به گزارش تسنیم با نقل قول از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. کشورهای ایران (IRAN) و کره شمالی نیز در...

کد خبر: 878346
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰-۱۹:۳۰
ارسال توسط :
بازدید: 6
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد

به گزارش تسنیم با نقل قول از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. کشورهای ایران (IRAN) و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند.

گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در «فهرست خاکستری» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این ۳ کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده‌اند که بر اساس توصیه‌های این گروه اقداماتی را اتخاذ کنند.

قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آن‌ها آسیب برساند. می‌تواند بانک‌های جهانی را نسبت به تجارت با ۱ کشور محتاط کند.

اف‌ای‌تی‌اف استراتژی جدیدی را برای مبارزه (fight) با فساد از طریق شرکت‌های کاغذی یا سایر نهادهای ناشناس اعلام کرد. این گروه اعلام کرد که قوانین پیشنهادی کشورها را مجبور می‌کند تا فهرستی ایجاد کنند که نشان دهد صاحب واقعی ۱ شرکت چه شخصی است و این فهرست باید در عرض ۱ ماه تأیید و به‌روزرسانی شود.

مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، گفت: این پیشنهادها خلأهای قانونی و ضعف‌های نظارتی را که برای مدت طولانی به شرکت‌های جعلی اجازه می‌دادند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه یا مخفی کردن ثروت از مقامات مالیاتی استفاده شوند، از بین می‌برد.

انتظار می‌رود این قوانین در نشست فوریه FATF که متشکل از 37 کشور عضو از جمله ایالات متحده و ۲ گروه منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا است، تصویب شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اضافه شدن ترکیه، اردن و مالی به این فهرست نظارتی و حذف بوتسوانا و موریس، 23 کشور تنها بخشی از قوانین بین المللی مبارزه (fight) با تامین مالی تروریسم و پولشویی را رعایت کنند.

این اقدام گروه ویژه اقدام مالی ضربه‌ای تازه به ترکیه است که هم اکنون در بحبوحه بحران اقتصادی به سر می‌برد. واحد پول آن یعنی لیر، روز پنجشنبه پس از کاهش شدید نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید.

کره شمالی و ایران (IRAN) تنها کشورهایی در لیست سیاه FATF می باشند. این نامگذاری به این معنی است که تراکنش‌های مالی بین المللی با این کشورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجارت با آن‌ها را پیچیده خواهد بود.

منبع خبر ( ) است و دیتانیوز در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، اطلاع دهید.
برچسب ها:
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر: https://datanews.ir/?n=878346
ما را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها دنبال کنید
آخرین اخبار : اقتصادی
آغاز بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور از امشب
۱۴۰۰/۰۹/۱۰-۱۹:۲۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا با بیان اینکه از امشب در بیشتر مناطق کشور شاهد بارش سنگین باران برف و کولاک خواهیم بود گفت: سیستم بارشی تازه امروز از...

ارسال توسط : باشگاه خبرنگاران جوان
رایزنی‌های امروز باقری در وین با مورا و نمایندگان ۳ کشور اروپایی
۱۴۰۰/۰۹/۱۰-۱۹:۲۸

. به گزارش اقتصادآنلاین با نقل قول از فارس، «علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رییس هیأت ایرانی در مذاکرات ایران (IRAN) و گروه ۱+۴ (آلمان،‌ فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) در ادامه...

ارسال توسط : اقتصاد آنلاین
رویداد ارائه معکوس دیوار و جوانه در حوزه HR-Tech در دانشگاه شریف برگزار می‌شود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰-۱۹:۱۶

. رویداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در HR Tech بوسیله شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه جوانه و شرکت دیوار با همکاری مرکز رشد دانشگاه شریف در ۱۷ آذر ۱۴۰۰ در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی...

ارسال توسط : تابناک
نسخه تازه لابی صهیونیست‌ها برای مذاکرات وین
۱۴۰۰/۰۹/۱۰-۱۹:۱۶

. لابی صهیونیستی آیپک که بزرگترین گروه لابی‌گری این رژیم در آمریکا است برای مذاکرات وین نسخه تازه‌ای پیچید.. . «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل» معروف به «آیپک» که بزرگترین گروه...

ارسال توسط : دنیای اقتصاد
وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل های گلستان
۱۴۰۰/۰۹/۱۰-۱۹:۱۶

. . . . . . . . سایت خوان روز نامه (newspaper) دنیای اقتصاد. . . . . . تاریخ انتشار :...

ارسال توسط : دنیای اقتصاد